近日，集團旗下公司服務人員被自稱公司法人身份的QQ拉入辦公群，并以方便工作安排為由要求服務人員將公司財務拉入工作群，隨即要求財務提供公司賬戶余額信息，告知財務某客戶合同無法簽訂需立即退還合同保證金，其個人賬戶已收到對方支付的保證金，且發來了偽造的銀行轉款回單，借口在開會且個人銀行限額無法直接退回為由，要求財務用公司賬戶先轉到對方指定賬戶，財務人員提交付款申請找到法人簽字進行再次核查要求對方提供身份信息核實后，被對方移除，騙局未能得逞。



    針對此次事件，集團今日緊急召開防詐騙會議，事件經辦人將整個事件過程告知全體員工，并做出深刻反省。事件過程中，服務人員未多方查證對方身份就聽信其要求，將公司財務拉入所謂的辦公群，財務人員在進群后將公司保密賬戶信息完整告知對方，違反了財務工作的基本保密要求，且未對付款項目、合同、轉款到賬情況真實性進行全面核實，僅憑對方文字要求和偽造的轉款回單就提交了付款申請。


    集團總經理強調：詐騙行為看似是偶然現象，各類偶然現象若是結合在一起就可能掉入對方設好的圈套。各部門對自己日常工作都應該引起重視，對涉及的保密信息應當做好保護，避免詐騙人員有機可乘。
    集團在此提醒全體員工、各辦事處及各分公司提高防騙意識，謹慎對待自身工作，對集團以往的防詐騙案例視頻應該加強學習。


1、企業內部財務流程的重新審視企業財務人員須清楚了解自己的工作職責范圍和操作流程，這種“了解”應當是文字形式可明確認知的，而非基于以往工作慣性或者習慣操作而形成的“認知”。

• 轉款的“審批”、“授權”通過何種形式可以確認為“最終有效”，是企業財務人員需要關注的重點。

3、警惕“虛擬身份”的迷惑性

• 企業財務人員在面對網絡中的“領導”、“老板”下達與資金交易有關的指令時，首先需要確認的是“虛擬身份”是否與線下的“真實身份”相一致，如不能確認身份一致性，謹慎操作轉賬。

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